Gestión del riesgo

MITAYOS ZONA FRANCA S.A.S es una empresa comprometida con la seguridad en su cadena de suministro, por lo cual ha implementado un sistema de administración de riesgo y cumplimiento, bajo los más altos estándares de seguridad, que permiten asegurar un control permanente de los niveles de riesgo y relaciones comerciales y contractuales confiables y transparentes.

En este sentido, se cuentan con los siguientes filtros de seguridad:

 

Análisis Documental

Análisis previo de la documentación entregada por los diferentes asociados de negocio, validando que esta se encuentre ajustada a los requisitos de selección definidos en el Sistema de Cumplimiento.

 

Análisis Jurídico-Minero

Este filtro aplica únicamente para aquellos asociados de negocio que tengan por objetivo suministrar metales preciosos a la compañía. En este sentido, se realiza un estudio y análisis a la documentación minera para conocer su titularidad, origen del producto, entre otros aspectos que permitan determinar su viabilidad jurídica para contratar

Análisis Financiero

Este estudio tiene por objeto realizar un análisis al comportamiento financiero y a la estabilidad económica del aliado, con el fin de poder determinar el riesgo financiero que este pueda representar y su aceptabilidad dentro de la organización

Análisis Societario

Se realiza un estudio y análisis a la documentación del aliado estratégico, para ello se valida la veracidad de la información suministrada, la autenticidad de la documentación entregada, funcionamiento del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el estado, en materia societaria y mercantil.
 

Análisis Seguridad

Este tiene por objetivo asegurar que ningún asociado de negocio se encuentra vinculado dentro de alguna lista restrictiva relacionada con delitos del LA/FT, y demás delitos fuentes.

 

Para la aplicación de este filtro, la empresa a través de proveedores de consultas, realiza verificaciones y validaciones en más de 80 listas nacionales e internacionales
 

Zona Franca Internacional del Valle de Aburra ZOFIVA
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