Análisis documental
Análisis previo de la documentación entregada por los diferentes asociados de negocio, validando que ésta se encuentre ajustada a los requisitos de selección definidos en el Sistema de Cumplimiento
Análisis Jurídico-Minero
Este filtro aplica únicamente para aquellos asociados de negocio que tengan por objetivo suministrar metales precisos a la compañía. En este sentido, se realiza un estudio y análisis a la documentación minera para conocer su titularidad, origen del producto, entre otros aspectos que permitan determinar su vialidad jurídica para contratar.
Análisis Financiero
Este estudio tiene por objeto realizar un análisis al comportamiento financiero y a la estabilidad económica del aliado, con el fin de poder determinar el riesgo financiero que éste pueda representar y su aceptabilidad dentro de la organización.
Análisis de seguridad
Este tiene por objetivo asegurar que ningún asociado del negocio se encuentra vinculado dentro de alguna lista restrictiva relacionada con delitos del LA/FT, y demás delitos fuentes.
Análisis societario
Se realiza un estudio y análisis a la documentación del aliado estrátegico, para ello se valida la veracidad de la información suministrada, la autenticidad de la documentación entregada, funcionamiento del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el estado, en materia societaria y mercantil.